Firmy które działają w branży finansowej czy lombardowej muszą dbać obecnie mocno o przejrzystość stosowanych procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na najróżniejsze kwestie związane z praniem brudnych pieniędzy, z takich też powodów używane są rozmaite metody na wyłapywanie takich sytuacji.
Na przykład przy lombardach{jest obowiązek identyfikowania klientów i dokumentowanie ich danych. Rejestracji mają też podlegać realizowane przez nich transakcje, a jeśli wykryte zostanie coś nietypowego, to trzeba poinformować o tym odpowiednią instytucję.
Z tego też powodu firmy funkcjonujące w tej branży muszą mieć u siebie wdrożone aml lombard, a za brak tego mogą grozić surowe kary. Niezbędne jest też, aby odpowiednią wiedzę posiadali pracownicy którzy się zajmują obsługiwaniem klientów. Dlatego też powinni oni przejść niezbędne szkolenie aml dla lombardów, aby wiedzieć jak działać. Niejednokrotnie poza takim szkoleniem podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe wzór.
+Tekst Sponsorowany+